盐城虚拟币诈骗案判决书盐城虚拟币骗局判决书

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2023年,盐城市某虚拟币平台因涉嫌组织、策划、参与诈骗活动，引发了法律界的广泛关注，经盐城市人民检察院提起公诉，盐城市中级人民法院依法审理，于近日公开开庭审理并当庭作出判决，本案的审理过程严谨，证据确凿，最终法院以清晰的法律条文判定了相关责任人和从犯的罪行，本文将详细梳理案件背景、诈骗手段、法律依据及法院审理过程，以期为类似案件的防范和打击提供参考。

案件背景

2022年12月,盐城市某虚拟币平台（以下简称“涉案平台”）开始迅速发展，该平台打着“高收益、低风险”的旗号，吸引了不少市民投资，随着投资人数的增加，平台的运营压力逐渐显现，为了掩盖资金链断裂的事实，涉案平台的运营者决定通过虚拟币诈骗的方式转移资金。

2023年3月,涉案平台因资金链断裂被盐城市公安机关依法取缔，在此期间，涉案平台的运营者和工作人员利用虚拟币进行诈骗活动，诈骗金额高达数亿元人民币，经盐城市人民检察院调查，涉案平台的运营者和工作人员涉嫌组织、策划、参与诈骗活动，且涉案金额超过2000万元，符合《中华人民共和国刑法》第三百八十二条关于“组织、策划、参与诈骗活动，数额较大的规定”。

诈骗手段

1. 平台搭建
   涉案平台的运营者在虚拟币交易平台上注册了一个新的币种，命名为“盐城币”，该币种的面值和交易规则与正规币种存在显著差异，且其交易速度和稳定性较差，容易引发市场恐慌。

2. 币种设计
   “盐城币”的设计充满了误导性，其面值和交易规则被设计得与正规币种相似，但其实际发行量远低于市场预期，导致投资者在短时间内面临巨大的亏损，涉案平台还通过虚假宣传，吸引投资者加入“盐城币”投资行列。

3. 推广策略
   涉案平台的运营者通过虚假宣传和 tricking 技术，诱导大量市民加入“盐城币”投资行列，他们利用社交媒体、短信、电话等方式进行宣传，声称“投资盐城币可获得高收益”，从而吸引了大量投资者。

4. 资金转移
   在虚拟币交易过程中，涉案平台的运营者通过设置“平台费”、“手续费”等方式，从投资者的“盐城币”交易中提取资金，他们还通过银行转账、 wire transfers 等方式，将资金转移至海外账户，以规避监管。

法律依据

根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，组织、策划、参与诈骗活动，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

本案中,涉案平台的运营者和工作人员通过组织、策划、参与虚拟币诈骗活动，涉嫌违反上述法律规定，根据法律规定，涉案金额超过2000万元的，属于“数额特别巨大”，应依法从重处罚。

法院审理过程

1. 调查阶段
   盐城市人民检察院对涉案平台的运营者和工作人员进行了全面调查，收集了大量证据，包括平台交易记录、投资者的陈述、银行转账记录等，这些证据充分证明了涉案平台的运营者和工作人员的犯罪事实。

2. 质证阶段
   在审理过程中，法院邀请了部分人大代表、政协委员和专家进行质证，质证专家一致认为，涉案平台的运营者和工作人员的犯罪行为符合法律规定，且证据充分，应依法惩处。

3. 证据提交
   法院将所有证据提交至盐城市中级人民法院，包括电子证据、书证、证人证言等，这些证据充分证明了涉案平台的运营者和工作人员的犯罪事实。

4. 审判阶段
   审判长宣布休庭，审判员和陪审员听取了质证意见后，开始审理，审判长宣布休庭后，审判员和陪审员开始合议，在整个审理过程中，审判员和陪审员表现出高度的专业性和谨慎性，确保审判的公正性。

5. 裁决
   法院依法作出判决，对涉案平台的运营者和工作人员分别判处有期徒刑、拘役等刑罚，并处相应的罚金，对于从犯，也依法从轻处罚。

判决结果

经法院审理,盐城市人民检察院指控的涉案平台的运营者和工作人员涉嫌组织、策划、参与诈骗活动，数额巨大，罪名成立，法院依法判处：

1. 主要责任人
   某公司创始人甲：判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元。

2. 从犯
   某公司创始人乙：判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元。

3. 其他参与者
   其他涉案人员分别判处有期徒刑三年至一年，并处罚金人民币10万元至5万元不等。

法院还对涉案平台的运营者和工作人员进行了财产没收,并处以相应的罚金。

对社会的启示

本案的审理结果再次提醒我们,虚拟币作为一种新型的金融产品，具有高收益、低风险的特点，但其背后隐藏着巨大的风险，虚拟币的诈骗活动不仅严重危害投资者的财产安全，还可能引发金融市场的混乱，相关部门必须加强对虚拟币的监管，严厉打击诈骗活动，保护投资者的合法权益。

本案也提醒我们,任何组织、个人在利用虚拟币进行诈骗活动时，都应遵守国家的法律法规，不得利用虚拟币进行违法犯罪活动，才能确保虚拟币市场的健康发展，维护金融市场的秩序。

盐城市虚拟币诈骗案的审理结果表明,虚拟币诈骗活动不仅是一种金融犯罪，更是一种社会犯罪，只有通过严格的法律监管和公众的共同参与，才能有效打击这种犯罪行为，保护投资者的财产安全，维护金融市场的稳定。